INVESTIGACION ┃ SEGURIDAD ┃ INTELIGENCIA
Servicios
La amplia oferta de servicios, dirigidos a nuestros clientes, son gestionados, coordinados y desarrollados por profesionales especializados en cada sector, permitiendo un asesoramiento completo con las máximas garantías de éxito.
Áreas de actuación
Investigación
Actividades de investigación
Accidentes y Siniestros de Tráfico
UNION DETECTIVES, realiza investigaciones de Accidentes-Siniestros de Tráfico, con el fin de conocer las circunstancias, valorarlo y determinar el responsable. Hay que tener en cuenta que hay que diferenciar entre Accidente y Siniestro: se utiliza el término accidente cuando el evento es imprevisible, y siniestro cuando no lo es.
Así, ante un evento en el que uno de los implicados no prestaba atención, es un siniestro pero es un accidente cuando uno de ellos sufre un incidente médico (infarto) perdiendo el control de sí mismo. Mientras que todo accidente de tráfico es un siniestro vial no todos los siniestros viales son accidentes. La diferencia radica en que la causa que origina un accidente de tráfico no puede ser evitada.
Los accidentes son de distintas clases:
• Salidas de la vía, vuelco y pérdida de control.
• Atropellos.
• Colisiones entre 2 vehículos.
• Colisiones múltiples.
Fases
- Verificación del lugar del siniestro.
- Comprobación de la dinámica técnica del siniestro (forma de ocurrencia).
- Investigación de la fase previa al accidente (condiciones anteriores a la ocurrencia).
- Investigación de la fase posterior al accidente (consecuencias y acciones posteriores al accidente).
- Recopilación de datos.
- Comprobación de concurrencia de factores humanos.
- Comprobación de concurrencia de factores mecánicos.
- Comprobación de concurrencia de factores climatológicos.
- Entrevista con testigos e implicados.
- Análisis de la información obtenida.
- Reconstrucción del accidente.
- Formulación de Hipótesis.
- Conclusiones.
Bebés robados y adoptados
Los llamados Bebés Robados (también llamados niños “perdidos”) surgieron durante la Guerra Civil española y la post guerra, si bien esta denominación se mantuvo a posteriori ya que dicha “actividad” se mantuvo en el tiempo hasta entrado el siglo XXI.
Un negocio muy rentable que permitió a muchas familias usurpar a los hijos de terceros en connivencia con organismos oficiales diversos, centros hospitalarios, médicos, matronas, entidades religiosas, …
En el año 2008 se consideraron estos hechos como delitos de detención ilegal con desaparición forzada de personas y, la sustracción a sus padres de menores particulares, como crímenes contra la humanidad.
Estas desapariciones forzadas y el tráfico de menores fueron practicadas en algunas clínicas hasta los años ’90.
UNION DETECTIVES es la agencia de investigación oficial del CINBRA (Centro de Investigación Nacional de Bebés Robados y Adoptados) que se encarga de todas las investigaciones y verificaciones que llegan a este centro.
Fases de la investigación
- Aportación de información de la persona robada o de su familia.
- Informar de los hechos acontecidos en los días anteriores al robo.
- Informar de los contactos realizados previamente al robo.
- Indicaciones geográficas dónde pudiese encontrarse el bebé.
- Forma de desaparición del bebé.
- Relaciones de la familia con terceros.
- Presentación de denuncia por “Retención Ilegal”.
- Verificación del lugar de desaparición del bebé coincidentes con otros bebés.
Compliance
El compliance (cumplimiento normativo), es el conjunto de normas, procedimientos y buenas prácticas que una organización implementa para asegurar que sus actividades se ajusten a la legislación vigente, regulaciones, estándares éticos y otras obligaciones legales aplicables a su sector.
El objetivo es la identificación, asesoramiento, monitoreo, prevención, control y gestión de los riesgos operativos y legales, evitando que se produzcan conductas ilícitas, poco éticas y/o inmorales protegiendo a la empresa de sanciones, multas y daños reputacionales que pueden derivar de infracciones o incumplimientos normativos.
La organización, a través del responsable de Compliance debe de:
• Establecer y mantener el marco de cumplimiento normativo en la empresa.
• Coordinar y realizar evaluaciones de riesgos de incumplimiento.
• Desarrollar y actualizar políticas, procedimientos y controles internos.
• Implementar y gestionar canales de denuncia.
• Investigar y abordar casos de incumplimiento normativo.
• Capacitar y concienciar a los empleados y directivos en materia de cumplimiento y ética empresarial.
• Monitorear y reportar el desempeño y eficacia del programa de cumplimiento normativo.
Tipos de Compliance
- Legal.
- Financiero.
- Protección de datos y privacidad.
- Anticorrupción.
- Antisoborno.
- Derecho de la competencia y antimonopolio.
- Comercio internacional y sanciones.
- Salud y seguridad.
- Compromiso de la Dirección
- Evaluación de riesgos.
- Desarrollo de políticas y código de conducta.
Corporativas - Familiares
Los servicios de investigación ofrecidos por UNION DETECTIVES, van dirigidos tanto, a particulares como a empresas o a cualquier tipo de entidad que precise una investigación en el ámbito privado y tengan la legitimidad para solicitar la investigación correspondiente en base a la legislación vigente.
Los informes que se emiten son los únicos documentos válidos ante los Tribunales para ser ratificados como testifical en cualquier tipo de procedimiento judicial.
Atención personalizada, discreción, confidencialidad, objetividad y veracidad, son algunos de los valores que nos representa y por lo que los clientes confían en nosotros.
Corporativas y Familiares, en el ámbito Económico, Laboral, LAU, Localización, Siniestros, Conflictos, Compliance, …, son algunas de las investigaciones que llevamos a cabo.
Tipos de Investigaciones
Corporativas
- Compliance (prácticas desleales).
- Conflictos internos.
- Corrupción.
- Due Diligence Reputacional (apoyo a RRHH).
- Espionaje industrial.
- Fuga de información.
- Laborales (bajas fingidas, absentismo, conflictividad).
- Económicas (alzamiento y búsqueda de bienes, fraudes, hurtos y robos, propiedad industrial e intelectual -falsificaciones, uso indebido de patentes, marcas).
Particulares
- Familiares (control de menores, conyugal, divorcio, modificación de convenios reguladores, herencias - localización de herederos-, bullying, …).
- Bebés Robados y Adoptados.
- Due Diligence Reputacional (apoyo a toma de decisiones -bodas, relaciones, …-).
- Localización (búsqueda de personas).
- Económicas (alzamiento de bienes, búsqueda de bienes, fraudes, búsqueda de morosos o deudores, …).
- LAU (desahucios, impago de renta, ocupación de viviendas y establecimientos subarriendo, …).
- ADN (localización de parentesco).
Desaparecidos
Las desapariciones en España han ido aumentando durante las últimas décadas hecho que ha convertido a los detectives privados en una herramienta de apoyo a los CC y FF de Seguridad del Estado para ayudar en el proceso de su localización.
Así, UNION DETECTIVES realiza este tipo de investigación mediante un proceso exhaustivo y por fases, con el fin de desarrollar un trabajo lo más minucioso posible para lo cual se realiza una serie de reuniones y entrevistas con los familiares, amigos y personas conocidas por el desaparecido, se recopila la información sobre los hábitos, lugares frecuentados, situación financiera y laboral del desaparecido.
Las técnicas utilizadas con las permitidas por la legislación vigente realizando vigilancias, seguimientos, investigaciones en la red, …
Una vez obtenida toda la información y en caso de tener indicios o sospechas del paradero del desaparecido, se traslada la información a los CC y FF de Seguridad o a la autoridad judicial competente, para que sean ellos los que realicen la verificación final y sean los que culminen la investigación con la finalidad de que el cliente obtenga los resultados para los que contrató nuestros servicios.
Fases de la investigación
- Interponer la denuncia.
- Aportación de información sobre el desaparecido.
- Informar de los últimos movimientos del desaparecido.
- Informar de los últimos contactos realizados por el desaparecido.
- Indicaciones geográficas dónde pudiese encontrarse el desaparecido.
- Forma de desplazamiento del desaparecido.
- Número de móvil (geolocalización).
Fraudes
El fraude es un acto de engaño intencionado para obtener un beneficio ilícito o causar un daño a otra persona.
Hay numerosos y variados tipos de fraude como son el fraude fiscal, que es el incumplimiento de obligaciones tributarias; el fraude electrónico como el ‘phishing’, ‘smishing’ y ‘vishing’ para obtener datos confidenciales; el fraude de tarjetas de crédito y de identidad para realizar transacciones o suplantar a alguien; y el fraude de valores que implica manipular información para engañar a inversores. Otra clasificación importante es la del fraude ocupacional, que se divide en apropiación indebida de activos, corrupción y fraude en estados financieros.
Tipos de fraudes
- Fiscal.
- Electrónico (phishing, smishing y vishing) para la obtención de datos privados.
- Tarjetas de crédito.
- Identidad (para suplantación).
- Valores (para engañar a inversores).
- Ocupacional (apropiación indebida de activos).
- Corrupción y fraude en estados financieros.
- Consumo (compra de bienes o servicios fraudulentos).
- Electoral.
- Inmobiliario.
- Chantaje.
- Caridad.
- Cobro de deudas.
- Liquidación de deudas.
- Contratación ficticia de servicios tras obtener datos fraudulentamente.
- Intercambio de información sensible entre departamentos específicos de empresas.
- Venta de datos a empresas para potenciar la venta de servicios o productos.
- Lotería.
- Postal.
- Intermediarios.
- Pagos a movil.
- Alquiler vacacional.
Mystery Shopper
Los servicios de investigación Mystery Shopper (también conocido como Cliente Invisible o Cliente Incógnito) ofrecidos por nuestra agencia, van dirigidos a empresas, y también a particulares, en donde la finalidad principal es el conocer las actividades de una empresa o profesional y las posibles irregularidades en la oferta y venta de productos y/o servicios o para evaluar y medir la calidad del servicio de su propia empresa en lo relativo a la atención al cliente o, también, del correcto desarrollo de la actividad laboral, así como comprobar la integridad de sus trabajadores.
Compra de productos o contratación de servicios, realizar preguntas, registrar quejas o comportarse de alguna manera específica, todo ello registrado con grabaciones de audio y vídeo que son la prueba final para el cliente.
Tipos de intervenciones
- Empleados presentes en el establecimiento al acceder a éste.
- Tiempo transcurrido en saludar el empleado al cliente, desde que éste entra.
- Tipo de saludo recibido por el cliente: afable o no.
- Visualización del nombre de los empleados.
- Número de preguntas del comprador al empleado para localizar el producto.
- Tipo de productos mostrados al cliente.
- Tipo de argumento de ventas utilizado por el empleado.
- Interés del empleado para cerrar la venta.
- Sugerencia del empleado de otros productos.
- Invitación del empleado a que el comprador regrese al establecimiento.
- Estado de limpieza del establecimiento.
- Aspecto y limpieza de los empleados.
- Tipo de indumentaria de los empleados.
- Rapidez del servicio.
- Cumplimiento de los estándares del establecimiento.
- Manejo de dinero y pagos.
Peritaciones y Contra Periciales
Los servicios de peritación ofrecidos por UNION DETECTIVES, van dirigidos tanto, a particulares como a empresas o a cualquier tipo de entidad que precise corroborar una serie de hechos y circunstancias.
La Pericial es un informe de expertos con conocimientos especializados para apoyar en un proceso judicial, o de otro tipo.
Por otra parte, la Contra Pericial, que se denomina informe contradictorio, se emite para impugnar, cuestionar o rebatir el contenido de una pericial que ya ha sido presentada para refutar o no, la información contenida en otros informes, que van contra los intereses del afectado.
Tipos de Periciales y Contra Periciales
- Vehículos: vicios ocultos, reparaciones fraudulentas o mala praxis, ...
- Accidentes de tráfico - Reconstrucción.
- Médicas: valoración del daño corporal.
- Psicológica/Psiquiátrica.
- Informáticas.
- Económicas-Contable.
- Caligráfica (sobre firmas).
- Grafológica (sobre documentos).
- Criminalística.
- Investigación de incendios y Explosiones (evaluación de riesgos ATEX).
- Arquitectura e Ingeniería: vicios ocultos, patologías,...
- Accidentes Laborales.
- Evaluación de riesgos industriales, ergonomía seguridad, higiene y salud.
- Evaluación del performance ratio de plantas solares.
- Siniestros relacionados con campo solar.
- Daños y siniestros embarcaciones de recreo y buques mercantes.
- Tasación y valoración de daños diversos.
Propiedad Industrial e Intelectual
Los delitos conta la Propiedad Industrial e Intelectual son aquellos cometidos contra los Intereses de un tercero, con perjuicio, al copiar, reproducir, plagiar, distribuir, comunicar Públicamente, parcial o totalmente, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier soporte o comunidad a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los derechos vulnerados o de sus cesionarios.
En España, se hace una diferenciación entre la Propiedad Industrial y la Intelectual siendo, en esta última, un delito el solo hecho de la intencionalidad del autor de obtener un rédito económico, aunque no lo obtenga. Es un delito público, perseguible de oficio.
Los delitos contra la Propiedad Industrial, son dolosos (por conocimiento de que existe un derecho registrado), comunes y de mera actividad, se protege el bien jurídico del derecho de uso o explotación exclusiva de un título industrial previamente registrado en la OEPM.
Tipos de Propiedad Industrial e Intelectual
- Patentes.
- Modelos de utilidad
- Modelos y signos distintivos
- Diseños y dibujos industriales.
- Indicaciones geográficas.
- Secretos comerciales o industriales.
- Invenciones.
- Obras literarias y artísticas.
- Símbolos.
- Nombres.
- Imágenes.
- Franquicias (control de franquiciados).
- Control de canales de distribución.
- Seguimiento y trazabilidad de productos.
- Localización de centros de la competencia.
- Incumplimiento de contratos.
- Control, verificación y registro de marcas y dominios.
Barridos electrónicos
El servicio de Barridos Electrónicos tiene como finalidad la localización y la neutralización de cualquier tipo de dispositivo electrónico, oculto, que esté instalado en un lugar (oficina, vivienda, vehículos, …) o en un dispositivo específico (teléfono, ordenador, …) sin tener conocimiento su titular o usuario.
Cámaras ocultas, dispositivos de grabación, sistemas de GPS, …, emisores de señales electrónicas, son localizados mediante sistemas avanzados que detectan las distintas señales electromagnéticas o frecuencias.
Contramedidas de líneas telefónicas para comprobar si están pinchadas y, en tal caso, proceder al control de las comunicaciones.
El barrido electrónico y las contramedidas debe considerarse, como todo lo que se refiere la seguridad, como una INVERSION y no como un gasto.
Tipos de Barridos
- Localización de micrófonos.
- Localización de GPS en vehículos.
- Comprobación de intervenciones telefónicas.
- Localización de sistemas de escuchas.
- Localización de cámaras ocultas.
- Inspección de dispositivos (relojes, bolígrafos, teléfonos, cargadores, llaveros,...).
- Extracción de audio.
- Seguridad en las comunicaciones.
- Autentificación de grabaciones.
- Reflectometría.
Ciberseguridad
Los servicios de Ciberseguridad han evolucionado y han crecido exponencialmente al desarrollo de las tecnologías siendo, hoy en día, uno de los principales servicios requeridos por las empresas por lo que UNION DETECTIVES desarrolla parte de su actividad en el ámbito de la Ciberseguridad y la Ciberinvestigación, ambas complementarias, y que se desarrollan en base al parámetro PRC, que determina las distintas etapas del proceso: PREVENCION, RESOLUCION y CONTROL.
Tipos de Ciberseguridad
- Seguridad en la red.
- Seguridad de la información y datos.
- Seguridad en la nube.
- Seguridad de identidad.
- Seguridad de terminales.
- Seguridad móvil.
- Seguridad de IoT.
- Seguridad de las aplicaciones.
- Seguridad de los sistemas operativos.
- Cero confianza.
- GenAI Seguridad.
Consultoría de Seguridad: Planificación
Los servicios de Consultoría de Seguridad ofrecidos por UNION DETECTIVES, consisten en un análisis exhaustivo de los riesgos y amenazas a los que se enfrenta una empresa u organización para diseñar un plan de seguridad a medida que proteja sus bienes, personal y operaciones.
Este proceso incluye la identificación de vulnerabilidades, la evaluación de amenazas, el establecimiento de medidas de control y prevención, la implementación de estrategias y protocolos de seguridad, y el diseño de planes de contingencia y evacuación. El objetivo final es crear un entorno seguro y resiliente que asegure la continuidad del negocio y cumpla con la normativa vigente.
Nuestros servicios van dirigidos tanto particulares como a empresas o a cualquier tipo de entidad que precise implantar un plan de seguridad, tanto en el ámbito privado, como en el empresarial.
Tipos del desarrollo
- Identificación de vulnerabilidades.
- Evaluación de amenazas.
- Establecimiento de medidas de control.
- Establecimiento de medidas de prevención.
- Implementación de estrategias y protocolos de seguridad.
- Diseño de planes de contingencia.
- Diseño de planes de evacuación.
Security Project Management
Este servicio tiene como cometido el desarrollo de todos los proyectos de seguridad que son encargados a través de 3VG GROUP, en especial aquellos que tienen relación con la construcción o reforma de viviendas, oficinas, locales, establecimientos industriales, …, ligados a la implantación de sistemas o productos de seguridad muy específicos y en donde se busca la seguridad y confidencialidad desde el inicio (desarrollo del proyecto y diseño) hasta su finalización.
Servicios y productos
- Bunkers.
- Habitaciones del pánico.
- Refugios.
- Sótanos seguros.
- CCTV.
- Alarmas.
- Cerramientos.
- Accesos.
- Blindajes.
- Cámaras acorazadas.
- Armeros.
- Verificación del lugar de desaparición del bebé coincidentes con otros bebés.
Sistemas Avanzados de Seguridad (ASS)
ASS (Advanced Security Systems) son los sistemas avanzados de seguridad que ofrece 3VG GROUP, de altísima calidad y dirigidos a los clientes más exigentes que requieren sistemas de última generación con la máxima garantía y seguridad.
Sistemas y material de seguridad y vigilancia son algunos de nuestros principales productos ofertados a nuestros clientes llevando la gestión desde el inicio (instalación) hasta el final, con la entrega llave en mano del producto contratado.
Todo lo relacionado con un proyecto constructivo nuevo o de reforma, el desarrollo se lleva a través de SPM (Security Project Management) al dar un valor añadido en donde todo el proceso de diseño, desarrollo, construcción e instalación es del todo confidencial con el fin de que nadie pueda conocer donde se ubicará el producto adquirido.
Productos
- Sistemas de vigilancia CCTV.
- Sistemas de alarma (sin conexión a CRA).
- Sistemas contra incendios.
- Control de accesos.
- Control biométrico.
- Seguridad contra accidentes.
- Cerramientos de seguridad.
- Blindajes.
- Armeros.
- Cajas de seguridad.
- Cámaras acorazadas.
Contravigilancia
La contravigilancia es un servicio de investigación, basado en la detección e identificación, que consiste en detectar si una persona está siendo vigilada o seguida por terceros.
La Seguridad e Inteligencia entran en juego en este servicio centrándose en estudiar el entorno, analizándolo, para localizar, identificar y descubrir cualquier actividad de seguimiento.
Es muy útil en casos de particulares que están amenazados, sufren acoso, tienen órdenes judiciales de alejamiento, …, o en ámbitos profesionales, en donde cargos de empresas pueden ser espiados, han sido amenazados, ser objeto de seguimiento, competencia desleal, …, o por los trabajadores, por estar sufriendo acoso laboral.
Este servicio complementa las técnicas de seguimiento y vigilancia como las electrónicas, como barridos electrónicos e investigaciones forenses digitales para proteger al cliente.
En definitiva, nuestro objetivo es preservar la privacidad y los derechos del cliente y actuar en caso de que se produzca cualquier tipo de situación, actuando si la situación lo exige y avisando a los CC y FF de Seguridad.
Ámbitos (Privado y Laboral)
- Acoso.
- Amenazas.
- Espionaje industrial.
- Competencia desleal.
- Control familiar.
- Control conyugal.
- Procesos de divorcio.
- Acoso laboral.
- Control de vivienda (sospecha de robos).